La Academia Latinoamericana de la OCDE para la Investigación de Delitos Tributarios y Financieros abrió la convocatoria para invitar funcionarios de institucionales públicas de Chile, entre ellas el Poder Judicial, a participar en el Programa virtual de especialización sobre “Lucha contra el lavado de activos: tendencias actuales, enjuiciamiento de casos y desafíos que plantean los criptoactivos”.
El curso, que se desarrollará a través de Zoom entre el 6 y 15 de junio, tiene como objetivo contribuir a mejorar la capacidad de los investigadores y las investigadoras de las administraciones públicas para detectar y combatir delitos tributarios y otros delitos financieros, en particular el lavado de activos y la corrupción.
Este programa brindará una visión general de las tendencias actuales, los elementos que lo posibilitan este delito, el embargo y la incautación de activos, y el enjuiciamiento de casos. Abordará los desafíos que plantean los criptoactivos y los nuevos e incipientes riesgos de lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Los y las postulantes deben remitir una solicitud en línea, un resumen de una página de extensión sobre un caso de lavado de activos en cuya investigación, gestión y/o enjuiciamiento hayan participado. Junto con esta información se solicitará que se cumplimente y envíe el formulario de autorización firmada por la magistrada o magistrado presidente del tribunal que integre la persona que postula.
La Academia pedirá que las personas seleccionadas compartan sus experiencias de investigación, gestión y/o enjuiciamiento de casos de lavado de activos durante los ocho días del curso. La finalidad es que quienes asistan tengan la oportunidad de aprender unos de otros y los facilitadores puedan integrar en la formación los problemas que actualmente enfrentan los países participantes.
Las candidatas y los candidatos que postulen deberán llenar el formulario de solicitud en línea y la información requerida en https://oecd-events.org/2022-june-argentina-academy/es hasta el viernes 29 de abril de 2022.
Para información adicional sobre el contenido y la organización del curso a través de la Secretaría de la Academia (lac-taxacademy@oecd.org).
